返回第239章 神秘帐户的钱  麻辣条首页

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听得出弗尼语气里那份压抑的难受。

被人拿捏的滋味,从来都不好受。

更何况,如今他早已没有洲游公司的股份,弗尼却偏偏不敢将他一脚踢开。

毕竟他们的七亿美金还在香蕉游戏的盘子里没出来。

想来,弗尼此刻的心境,定是比吞了苍蝇还要憋屈。

「明天,我们ek资本会派驻三名工作人员到洲游公司,你应该没意见吧?」

弗尼的声音带着几分沙哑,像是烟抽多了。

李洲语气淡淡,听不出半分波澜:「弗尼先生,往后这类事,不必再问我。」

「别说只是派三个人,你就算把现在公司里的人全都开除,我也没任何办法,不是吗?」

「怎么会?」弗尼连忙反驳,语气里却藏着几分不自然的勉强。

「我们ek资本,从来不会对所投公司的创始人做卸磨杀驴的事。」

「现在公司还需要你这样的掌舵人,撑住局面。」

弗尼说这话时,那份压抑的难受更甚,仿佛每一个字都要费上几分力气。

李洲听道弗尼说出这些话心中乐的不行。

也不想继续刺激他现在随时会爆炸的神经。

「你们查得在怎么样,那个神秘的庄家有线索了吗?」李洲问道。

「我们花了很大代价,目前只查出来了这笔钱是从瑞意银行转进一家i0lta信托帐户。」

「但是帐户的服务对象目前还没有查到,可能需要三天时间才能知道具体的资金动向。」

弗尼的咬牙切齿道,为了得到这些消息,他可是花了一大笔钱。

「iolta信托帐户?律师帐户?不记名的那种?」李洲问道。

「没错,资金到那种帐户后就很难查了。」弗尼恨声道。

最近狂补金融方面知识的李洲知道弗尼所说的i0lta信托帐户是什么意思。

iolta信托帐户就是美利坚律所名下的一种特殊帐户,不记名或者匿名。

在美利坚可以是合法的,不过它的存在也是妥妥的披着法律外衣罢了。

在华夏法律明确禁止金融机构,包括律师事务所为客户开立匿名帐户或假名帐户的。

它不用你费劲提供资金来源证明,不管啥来路的大钱。

iolta信托帐户都能把你的钱存进去,银行那些严格审查在律所背书面前根本不好使。

交易记录上永远只显示律所的名字,真正出钱的人藏得严严实实,很难很难查到。

更绝的是有律师和客户的特权撑腰,就算执法的嗅到点蛛丝马迹。

想调交易记录也得经过联邦好几道法律手续,非常难。

这种帐户跨国转钱也特顺畅,不受外汇管制,不用报备大额交易。

全球各地的金融网点随便存取。

那些拿不上台面的脏钱,经它这么一倒手,就能摇身变成游艇、豪宅、珠宝名画,彻底洗白。

很难说美利坚是不是故意用类似的办法吸取全世界的神秘资金。

李洲估计ek资本要花很大的代价才能查到对方来历。

所付的代价不止是金钱,可能还得他背后

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